Дело фирмы SPAG

We use cookies. Read the Privacy and Cookie Policy

Дело фирмы SPAG

13 мая 2003 г. 40 сотрудников Федерального управления уголовной полиции Германии штурмовали офис фирмы «S. Petersburg Immobilien und Beteilgungen Aktienge-sellshaft» (SPAG) в городке Мерфельден-Вальдорф, на юге земли Гессен. Одновременно проводились обыски на квартирах менеджеров компании. О полицейской операции был проинформирован непосредственно канцлер Герхард Шредер. Уведомление получило также Министерство внутренних дел России.

В тот же день были проведены обыски в общей сложности в 28 фирмах и жилых помещениях в районе Рейн-Майн, Гамбурге и Мюнхене. В числе прочих обыску подвергся баварский банк Baader Wertpapierhandelsbank AG, который, приобрел 30 % акций компании SPAG и выставил ее бумаги на бирже. Акции компании SPAG на весну 2003 г. все еще котировались на немецкой бирже. Ими торговали в Берлине, Бремене, Штуттгарте, Мюнхене, а также на электронных площадках. Курс акций составлял 0,64 евро, понизившись по сравнению с рекордным уровнем, который был достигнут летом 1999 г. (35,28 евро), примерно на 98 %.

Фирма СПАГ была основана в 1992 году во Франкфурте при участии КВС Санкт-Петербурга и лично Путина, который вплоть до весны 2000 года числился в ней «советником» и даже занимал пост заместителя председателя Консультативного совета. Официально зарплаты от СПАГа Путин не получал. 23 мая 2000 г. на интернетовском сайте

SPAG появилась информация о том, что в связи с подготовкой к принятию президентской присяги Путин прекратил выполнение своих обязанностей. На следующий день этой информации на сайте уже не было (1).

Фирма СПАГ и ее санкт-петербугский филиал компания «Знаменское» фигурировали в целом ряде скандалов – финансовых, земельных и даже подозревались в связях с колумбийскими наркоторговцами (2).

Примечания

1) Прибыловский Владимир, Фельштинский Юрий. Корпорация. Россия и КГБ во времена президента Путина. Москва, ТЕРРА – Книжный клуб, 2010; сс.126–133;

2) Владимир Иванидзе. Грязная зона Европы. Следы ведут в Санкт-Петербург. // Совершенно секретно, № 7 (218), июль 2008; Владимир Иванидзе. Неразборчивые связи северной столицы. // «Совершенно секретно», № 8 (219), август 2000.

Приложение 1. Система СПАГ в лицах (Европа)

(Из статьи Романа Шлейнова «Посаженные отцы.

Россией владеет один человек – ее управляющий»)

<…> Фирма СПАГ (штаб-квартира в Германии, в Морфельдене на Опельштрассе) появилась в 1992 году и занималась практически всем, что касается недвижимости: в частности, инвестициями в строительство и реконструкцию.

<…>

Представим других героев из числа европейцев. Они в равной мере действовали и в Германии, и в Санкт-Петербурге, поскольку руководили питерской фирмой «Знаменская», получившей от СПАГа десятки миллионов дойчмарок (о финансовых проводках чуть позже).

Материалы Федеральной службы по финансовым рынкам РФ (ранее ФКЦБ) говорят о том, что в совет директоров «Знаменской» в разное время, сменяя друг друга, входили три человека из СПАГа. Это Клаус-Петер Зауэр, который был председателем наблюдательного совета СПАГа, а затем председателем совета директоров питерской фирмы «Знаменская», Франсиско Гуадамиллас-Кортес, который тоже был председателем наблюдательного совета и председателем правления СПАГа, а затем возглавил совете директоров «Знаменской», и тот самый осужденный Рудольф Риттер, зампредседателя наблюдательного совета СПАГа, затем пересевший в совет директоров «Знаменской».

Странность состоит в том, что во всех российских и зарубежных публикациях о СПАГе отсутствует много важной информации. Немецкого финансиста Зауэра, к примеру, скромно называют человеком, «помогавшим создавать» компанию, хотя по документам он – один из ключевых персонажей, хорошо информированных именно в питерских делах фирмы.

О Гуадамилласе-Кортесе вообще никто в России ни разу не упоминал, хотя он тоже личность примечательная – в прошлом был директором банка «Париба-Цюрих». А нужно знать, что банк «Париба» активно кредитует российских нефтяников и металлургов. Кроме того, до последнего времени Гуадамиллас-Кортес работал на «GP Morgan Private Bank», который, в свою очередь, специализируется на оказании услуг очень состоятельным частным клиентам, предпочитая миллиардеров.

Но наиболее знаковая фигура среди перечисленных, конечно, Риттер. Раз уж именно его весной 2000 года арестовали в Лихтенштейне по подозрению в отмывании денег (откуда и пошел весь скандал со СПАГом), не мешало бы знать о нем подробнее. Всюду сообщали, что он брат министра экономики Лихтенштейна Майкла Риттера, что был консулом республики Коста-Рика в том же Лихтенштейне. Но никто ни разу не упоминал, что Риттер в давние времена начинал работать генеральным уполномоченным в «Группе 1C» (а именно «Интеркомпани менеджмент АГ»).

Если имеется в виду «Группа 1C», которая, как сказано в ее официальных бумагах, «в странах СНГ выполняет комплекс работ для нефтегазовой промышленности», этот факт может быть существенным для понимания его места в российском бизнесе. Более того, Риттер нигде не назван человеком, объединяющим питерскую фирму со СПАГом, а, судя по указанным в документах должностям, он весьма активно действовал и в Питере, и в Германии.

Нефтегазовое «происхождение» Риттера вообще дает много поводов для размышления. Россия и сейчас выживает фактически за счет нефти и газа. Схемы, по которым идет торговля, до сих пор не самые прозрачные. А в начале девяностых они были и вовсе изумительными.

<…>

Так что арестованный в свое время по подозрению в отмывании денег Риттер запросто мог бы выйти и из этой нефтяной шинели. И только затем оказаться в СПАГе, а это делает историю куда как богаче. Ведь на нефти держится большая часть российской властной пирамиды, наши элиты поднимались на этом ресурсе.

Роман Шлейное «Посаженные отцы. Россией владеет один человек – ее управляющий.//. «Новая газета», № 9, от 7 февраля 2005.

Приложение 2. Система СПАГ в лицах (Россия)

(Из статьи Романа Шлейнова «Посаженные отцы.

Россией владеет один человек – ее управляющий»)

<…> Российскими руководителями проектов СПАГа, по данным ФКЦБ, являлись не менее важные господа. В совет директоров «Знаменской» (фирмы, учрежденной СПАГ и др.) входили два до сего момента никем не названных лица: Сергей Орлов и Валерий Кретов. Что примечательно: Орлов до этого был помощником директора по внешнеэкономической деятельности российско-канадского совместного предприятия «Мейпл Лодж», торгующего (вот ведь совпадение) продовольствием (импорт и оптово-розничная продажа мяса и мясных продуктов). Еще раз напомним, что тогдашней линией жизни была программа «нефть в обмен на продовольствие».

Были на этом рынке дельные игроки, были и скандалы, касающиеся поставок нефти за откровенно дурной товар. Питерское Законодательное собрание когда-то создавало комиссию, которая пыталась разобраться в выданных Путиным лицензиях. Безуспешно.

Что же касается Кретова, он являлся гендиректором «Санкт-Петербургского общества по развитию недвижимости» («Невский 25»).

Но все же наиболее примечателен в этой группе Владимир Смирнов – тоже член совета директоров «Знаменской» (1995–1996), ее гендиректор вплоть до весны 2000 года и, пожалуй, один из самых приближенных к Владимиру Путину людей. Как уже не раз отмечалось в СМИ, Смирнов создавал с Путиным питерскую валютную биржу. Он был не чужим и в дачном кооперативе «Озеро», учредителем которого числился Путин. А также являлся гендиректором «Петербургской топливной компании» (ПТК), которую Путин так ценил, что она стала чуть ли не монополистом в розничной городской торговле нефтепродуктами.

А вот о чем никто не сообщал, так это почему бизнес может считаться «семейным»? Согласно материалам ФКЦБ, которые нам удалось отыскать, в разное время членом совета директоров «Знаменской», главным бухгалтером, финансовым директором и гендиректором «Информ-Футуре», а также финансовым директором «Петербургской топливной компании» (ПТК) была Лариса Дроздова – супруга Владимира Смирнова. Она же являлась финансовым директором фирмы «Ливком», которая по сию пору ведет бухгалтерию все тех же проектов СПАГа – «Знаменской» и «Информ Футуре».

Спустя всего несколько дней после ареста Рудольфа Риттера в Лихтенштейне по подозрению в отмывании денег, как только вокруг СПАГа стал зарождаться скандал, Владимир Смирнов (и это, безусловно, простое совпадение) оставил должность генерального директора фирмы «Знаменская», получившей от СПАГа миллионы дойчмарок. И тут же поступил на работу в предприятие по поставкам продукции Управления делами президента РФ. Примерно тогда же членом совета директоров «Знаменской» и гендиректором «Информ-Футуре» стала его супруга Лариса Дроздова. То есть этот фронт не был оставлен окончательно.

<…>

Роман Шлейное «Посаженные отцы.

Россией владеет один человек – ее управляющий// «Новая газета», № 9, от 7 февраля 2005.

Приложение 3. СПАГ: деньги в Санкт-Петербурге

(Из статьи Романа Шлейнова «Посаженные отцы.

Россией владеет один человек – ее управляющий»)

<…> В Германии следствие шло полным ходом – состоялись обыски и выемки документов. А в России, после того как Владимир Путин стал первым лицом государства, любое нелицеприятное расследование, затрагивающее его туманное питерское прошлое, приравнивалось к пощечине и было заранее обречено. Здесь терялись все пути, здорово осложняя работу немецких правоохранителей. Но даже и здесь денежный поток (снова совпадение) чутко отреагировал на немецкое следствие.

Мы нашли официальные данные о финансовых реках – миллионах дойчмарок, которые перетекали из СПАГа в фирмы Санкт-Петербурга с интересными ремарками о заседаниях советов директоров и собраниях акционеров (материалы ФКЦБ, публикуется впервые):

14.10.1997 протоколом № 11 собрание акционеров «Знаменской» приняло решение занять у СПАГа 18 млн. дойчмарок, и это только для предварительного этапа реконструкции зданий (Невский пр., 114 и ул. Восстания, 2/116).

А дальше по датам отметок в бумагах:

10.08.98 получено 900 000 ДМ;

10.09.98 – 4 975 000 ДМ;

в 3-м квартале 1998 г. получено 6 175 000 ДМ.

30.11.98 Внеочередное собрание акционеров протоколом № 14 постановило заключить контракт займа на 3 000 000 ДМ и заключить дополнительное соглашение к контракту займа от 15.10.1997 на увеличение суммы до 25 млн. ДМ. Решение: одобрить. Подпись: гендиректор Смирнов.

05.10.98 – 1 600 000 ДМ

19.10.98 —1 600 000 ДМ

28.10.98 – 2 000 000 ДМ

02.12.98 – 3 000 000 ДМ

19.01.99 – 2 500 000 ДМ

10.02.99 – 2 500 000 ДМ

15.02.99 – 2 000 000 ДМ

10.03.99 – 2 000 000 ДМ

10.04.99 – 1 000 000 ДМ

28.04.99 – 2 000 000 ДМ

10.05.99 – 2 000 000 ДМ

Любопытная отметка от 23.06.99: Принять к сведению информацию членов совета директоров общества Ф. Гуадамилласа-Кортеса и К.-П. Зауэра об их личной заинтересованности, а также и заинтересованности компании СПАГ в заключении дополнительного соглашения, направленного на увеличение суммы займа до 30 млн. ДМ. (Это, по нынешним временам, в районе 15 млн. евро.)

27.07.99 – 2 745 000 ДМ

10.08.99 – 2 475 000 ДМ <… >

А вот после ареста Рудольфа Риттера 13.05.2000:

04.09.2000 – получение 300 000 руб. по договору займа от «Информ-Футуре»

08.11.2000 – 160 ООО ДМ

07.12.2000 – 69 600 ДМ <…>

Итак, финансовый пульс остановился после ареста Риттера в Лихтенштейне по подозрению в отмывании денег или это очередное совпадение? Можно ли после этого утверждать, что отмывочная деятельность никак не была связана с Россией?

Еще одно забавное обстоятельство касается внезапных перестановок близких Путину людей. Как мы уже отметили, спустя всего несколько дней после ареста Риттера Владимир Смирнов оставил фирму «Знаменская», в адрес которой шли пересохшие миллионы, и переместился в Москву, в предприятие администрации президента Путина, причем не один.

Арест Риттера и обвинение его в отмывании российских денег по случайности здорово омолодили гендиректоров «Знаменской» и еще одной фирмы, которая заключала с ней договора купли-продажи недвижимости – «ВС Девелопмент&Консалтинг». Первую возглавил юрист Николай Максимов (1975 года рождения), а вторую незадолго до ареста Риттера – Илья Ямпольский (1978 г. р.). Особенно подчеркнем, что Ямпольский ушел работать (снова чудовищное совпадение) в предприятие по поставкам продукции Управления делами президента РФ практически одновременно с Владимиром Смирновым, столь близким Путину человеком. Любопытно и то, что, по данным ФКЦБ, Смирнов в свое время тоже возглавлял фирму «ВС Девелопмент&Консалтинг», правда, в его официальной анкете нет об этом ни слова, может, в ФКЦБ ошиблись?

[…]

Роман Шлейное «Посаженные отцы.

Россией владеет один человек – ее управляющий // «Новая газета», № 9, от 7 февраля 2005.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.